България отпада от сивия списък за пране на пари през октомври

ИМА голяма вероятност България да отпадне от сивия списък за пране на пари през октомври, съобщава Bloomberg, като се позовава на запознати източници. Очаква се от списъка да бъдат извадени също Монако и Кот д’Ивоар.

Окончателното решение трябва да бъде взето от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари – FATF. Междуправителствената организация следи как държавите противодействат на прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.

България попадна в сивия списък през октомври 2023 г. Включването в него не означава налагане на санкции. То показва, че страната има стратегически слабости, които трябва да отстрани в договорени срокове, докато остава под засилено наблюдение.

През юни тази година FATF направи предварителната оценка, че България е изпълнила в значителна степен своя план за действие. Предстои проверка на място, която да потвърди, че промените вече се прилагат и ще продължат.

Сред промените, отчетени от FATF, са по-строгият контрол върху обменните бюра, пощенските оператори и агенциите за недвижими имоти, подобрената информация за действителните собственици на компании и повечето разследвания за пране на пари, свързано с корупция и организирана престъпност. България е предприела мерки и за по-активно отнемане на незаконно придобито имущество.